Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry)

Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry)

 

 Deskripsi Pelatihan 

Di dalam pelatihan ini peserta diberikan pemahaman secara komprehensif terkait Rezim Anti Money Laundery di Indonesia, Standar Internasional dalam Anti Pencucian Uang dan lembaga yang berwenang, Bentuk-bentuk, Tahapan-tahapan dan Modus Pencucian Uang, Metode Pencucian Uang di Indonesia, Sejarah Ringkas terkait dengan UU PP – TPPU di Indonesia, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPU Terkini,  Kriminalisasi pidana pencucian dalam UU 8/2010, Peran pihak pelapor dan pihak terkait lainnya, Pembentukan PPATK dan tugasnya : PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Perbankan, Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan, dll.

Materi Pelatihan  

  1. Rezim Anti Money Laundery di Indonesia
  2. Standar Internasional dalam Anti Pencucian Uang dan lembaga yang berwenang
  3. Bentuk-bentuk, Tahapan-tahapan dan Modus Pencucian Uang
  4. Metode Pencucian Uang di Indonesia
  5. Sejarah Ringkas terkait dengan UU PP – TPPU di Indonesia
  6. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPU Terkini
  7. Kriminalisasi pidana pencucian dalam UU 8/2010
  8. Peran pihak pelapor dan pihak terkait lainnya
  9. Pembentukan PPATK dan tugasnya : PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU)
  10. Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Perbankan
  11. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
  12. Analisa Transaksi
  13. Pengawasan Aktif Direksi & Dewan komisaris
  14. Kebijakan dan Prosedur Tertulis Pencegahan Money Laundry
  15. Pengendalian Intern terkait dengan Pencegahan Money Laundry
  16. Sistem Informasi manajemen, Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Sebagai Pencegahan Money Laundry
  17. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan yang Dikecualikan
  18. Konsep dasar penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris
  19. Hambatan penegakan hukum TPPU yang dijumpai oleh PPATK
  20. Hambatan PJK dalam penerapan prinsip mengenal nasabah
  21. Hambatan regulator dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi serta pengawasannya
  22. Penghentian sementara dan pemblokiran
  23. Permintaan keterangan/informasi mengenai rekening nasabah
  24. Penyitaan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dalam kasus TPP
  25. Pemeriksaan/penyidikan
  26. Tukar menukar informasi
  27. Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi
  28. Studi kasus dan diskusi

Tujuan Dan Manfaat Pelatihan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :

  1.  Mengimplementasikan / Menerapkan knowledge, skill dan attitude yang memadai dalam aktivitas identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan
  2. Memahami tahapan dan teknik dalam mengatasi & melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
  3. Memahami redefinisi tindak pidana pencucian uang
  4. Mengetahui dan memahami peran / tanggung jawab setiap pejabat Bank dalam melakukan penerapan UU TPPU & APU-PPT
  5.  Mengetahui dan memahami pentingnya UU TPPU dalam usaha jasa perbankan

 

Jadwal Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan 

Bulan Minggu I Bandung Minggu II Jakarta Minggu III Bandung MInggu IV Yogyakarta Minggu VDenpasar
Januari 2-4 9-11 16-18 23-25 29-31
Februari 5-7 13-15 20-22 27-29
Maret 5-7 12-14 19-21 26-28
April 2-4 8-9 16-18 23-25 29-30
Mei 6-8 14-16 20-22 28-30
Juni 4-6 11-13 18-20 25-27
Juli 2-4 9-11 16-18 23-25 29-31
Agustus 6-8 13-15 20-22 27-29
September 3-5 10-12 17-19 24-26
Oktober 1-3 8-10 15-17 22-24 29-31
November 5-7 12-14 19-21 26-28
Desember 3-5 10-12 17-19 23-24

Harga Pelatihan

Offline

  • Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 perorang
  • Inhouse Training mulai dari 850.000 perorang

Online

  • Public Training mulai dari 1.200.000 perorang
  • Inhouse Training mulai dari 600.000 perorang

Fasilitas Pelatihan

  • Tempat Training Hotel Minimal Bintang 3
  • Expert Training
  • Lunch dan Coffee Break 2x
  • Backpack Exclusive
  • Jaket Exclusive (Souvenir)
  • Modul Pelatihan (hard copy & soft copy)
  • ATK
  • Sertifikat
  • Dokumentasi

 

Baca juga : Pelatihan ​​​​Foreign Exchange Risk Management

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 3

  • Analisa Transaksi, ASN, Bentuk-bentuk, Hambatan penegakan hukum TPPU yang dijumpai oleh PPATK, Hambatan PJK dalam penerapan prinsip mengenal nasabah, Hambatan regulator dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi serta pengawasannya, HRD, Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan, Kebijakan dan Prosedur Tertulis Pencegahan Money Laundry, Konsep dasar penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris, Kriminalisasi pidana pencucian dalam UU 8/2010, Metode Pencucian Uang di Indonesia, Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry), Pelatihan Karyawan, Pembentukan PPATK dan tugasnya : PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), Pemeriksaan/penyidikan, Pengawasan Aktif Direksi & Dewan komisaris, Pengendalian Intern terkait dengan Pencegahan Money Laundry, Penghentian sementara dan pemblokiran, Penyitaan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dalam kasus TPP, Peran pihak pelapor dan pihak terkait lainnya, Perguruan Tinggi, Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi, Permintaan keterangan/informasi mengenai rekening nasabah, PT.Taka Artaguna Utama, Rezim Anti Money Laundery di Indonesia, SDM, Sejarah Ringkas terkait dengan UU PP – TPPU di Indonesia, Sistem Informasi manajemen, Standar Internasional dalam Anti Pencucian Uang dan lembaga yang berwenang, Studi Kasus dan Diskusi, Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Sebagai Pencegahan Money Laundry, Tahapan-tahapan dan Modus Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPU Terkini, Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Perbankan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan yang Dikecualikan, Tukar menukar informasi

PT TAKA ARTAGUNA UTAMA

Menjadi penyedia jasa pelatihan tersertifikasi BNSP dan Kemnaker terdepan di Indonesia, berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia berkualitas melalui pelayanan prima dan standar tertinggi

Tertarik dengan jasa kami?

Chat Via WhatsApp

©2024. PT TAKA ARTAGUNA UTAMA. All right reserved.