Training Fraud Auditing In Financial Institution

Fraud auditing dalam lembaga keuangan merujuk pada proses pemeriksaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah potensi kecurangan atau penipuan dalam aktivitas keuangan suatu lembaga. Dalam konteks institusi keuangan, seperti bank atau perusahaan asuransi, praktik ini penting untuk memastikan integritas operasional dan keuangan. Tujuan dari pemeriksaan fraud dalam lembaga keuangan adalah untuk melindungi aset, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mempertahankan kepercayaan nasabah dan pemegang saham terhadap lembaga tersebut. Dengan mengidentifikasi dan mencegah kecurangan, institusi keuangan dapat meminimalkan kerugian finansial dan menjaga reputasi mereka dalam industri.

Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses pemeriksaan kecurangan dalam konteks lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan institusi keuangan lainnya; Pelatihan ini bertujuan untuk melatih auditor, profesional keuangan, dan staf lainnya di lembaga keuangan tentang teknik dan metode yang diperlukan untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani kecurangan dalam aktivitas operasional dan transaksi keuangan; Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerangka regulasi yang mengatur pencegahan kecurangan di lembaga keuangan.

Materi Pelatihan  

1. Pengenalan Kecurangan dalam Lembaga Keuangan:

• Definisi dan jenis-jenis kecurangan dalam lembaga keuangan.
• Dampak kecurangan terhadap institusi keuangan dan stakeholder.

2. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Pencegahan Kecurangan:

• Undang-undang dan regulasi terkait pencegahan kecurangan di sektor keuangan.
• Kebijakan dan prosedur internal yang diperlukan untuk mencegah kecurangan.

3. Teknik Pemeriksaan Kecurangan:

• Metode analisis data untuk mendeteksi pola kecurangan.
• Pemeriksaan dokumentasi transaksi dan prosedur operasional untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan.

4. Investigasi Kecurangan:

• Langkah-langkah dalam melakukan penyelidikan kecurangan.
• Pengumpulan bukti dan analisis forensik untuk memperkuat kasus kecurangan.

5. Pelaporan dan Tindak Lanjut:

• Menyusun laporan hasil pemeriksaan kecurangan.
• Tindakan pencegahan dan perbaikan yang dapat dilakukan setelah identifikasi kecurangan.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan 

1. Memahami konsep dasar kecurangan dalam lembaga keuangan dan dampaknya.
2. Mengetahui kerangka regulasi yang mengatur pencegahan kecurangan di lembaga keuangan.
3. Memahami tahapan deteksi pola kecurangan melalui analisis data dan pemeriksaan dokumen.
4. Memahami tahapan investigasi kecurangan dan mengumpulkan bukti.
5. Memahami proses pelaporan hasil pemeriksaan kecurangan dan tindak lanjut yang diperlukan untuk mencegah kecurangan di masa mendatang.

 

Baca juga :

https://takaartaguna.co.id/training-bookkeeping/

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I  Bandung	Minggu II  Jakarta	Minggu III  Bandung	MInggu IV Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Instagram kami :

https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 2