Training Prinsip Mengenali Nasabah Untuk Lembaga Keuangan

 

Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada personel lembaga keuangan mengenai prinsip-prinsip KYC, pentingnya mengidentifikasi nasabah dengan akurat, serta prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mematuhi regulasi yang relevan. Pelatihan ini biasanya disampaikan melalui berbagai metode, termasuk presentasi, studi kasus, diskusi, dan latihan praktis.

Materi Pelatihan 

1. Pengantar kepada Prinsip Mengenali Nasabah (KYC):
   • Definisi KYC dan pentingnya dalam industri keuangan.
   • Sejarah dan evolusi prinsip KYC.
   • Peraturan dan pedoman KYC yang berlaku.
   2. Identifikasi Nasabah:
   • Proses identifikasi nasabah.
   • Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk verifikasi identitas nasabah.
   • Teknik-teknik identifikasi nasabah yang efektif.
   3. Analisis Risiko:
   • Identifikasi risiko terkait dengan nasabah.
   • Penilaian risiko dan strategi mitigasi.
   • Pentingnya pemantauan transaksi.
   4. Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AML/CFT):
   • Pengenalan terhadap prinsip-prinsip Anti-Money Laundering (AML) dan Combatting the Financing of Terrorism (CFT).
   • Tindakan pencegahan dan deteksi yang efektif.
   • Pelaporan transaksi mencurigakan.
   5. Peraturan dan Kepatuhan:
   • Regulasi dan ketentuan yang berkaitan dengan KYC.
   • Tanggung jawab lembaga keuangan dalam mematuhi regulasi tersebut.
   • Konsekuensi pelanggaran regulasi KYC.
   6. Pembahasan Kasus dan Latihan Praktis:
   • Studi kasus nyata tentang pelanggaran KYC dan AML.
   • Latihan praktis dalam proses identifikasi nasabah.
   • Diskusi tentang strategi penanganan kasus-kasus khusus.

Tujuan Dan Manfaat Pelatihan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :

1. Memahami prinsip-prinsip KYC dan pentingnya mengidentifikasi nasabah dengan akurat.
   2. Mengenali risiko terkait dengan nasabah dan belajar strategi mitigasi yang efektif.
   3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan KYC serta tanggung jawab lembaga keuangan dalam mematuhi regulasi tersebut.
   4. Mempersiapkan personel lembaga keuangan untuk melaksanakan tugas-tugas KYC dengan baik, termasuk identifikasi nasabah, analisis risiko, dan pencegahan pencucian uang.
   5. Memberikan keterampilan praktis melalui studi kasus dan latihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi nasabah dan menangani situasi-situasi yang kompleks.

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I  Bandung	Minggu II  Jakarta	Minggu III  Bandung	MInggu IV  Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Baca juga : Training Production Sharing Contract At Financial Aspect

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 2