Pelatihan Strategi Anti Fraud Banking

Deskripsi Pelatihan 

Di dalam pelatihan ini peserta diberikan pemahaman secara komprehensif terkait TOPIK COVERAGE, Definisi fraud, Jenis – jenis fraud, Know Your Employee, Definisi tindak pidana perbankan, Penanganan kasus tindak pidana perbankan, Kasus – kasus tindak pidana perbankan, Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank, People risk, Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), System and technology risk, External party risk, Natural disaster risk, Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank, Strategi Anti Fraud, dll.

Materi Pelatihan

1. TOPIK COVERAGE

• Definisi fraud
• Jenis – jenis fraud
• Know Your Employee
• Definisi tindak pidana perbankan
• Penanganan kasus tindak pidana perbankan
• Kasus – kasus tindak pidana perbankan

2. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank

• People risk
• Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
• System and technology risk
• External party risk
• Natural disaster risk.

3. Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
4. Strategi Anti Fraud

• Konsep strategi anti fraud
• Early Warning Sign
• Fraud Detection

5. Tahapan dan Strategi Deteksi Fraud pada aktifitas perbankan
6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
7. Solusi menghadapi Fraud

• Litigasi
• Penelusuran aliran dana
• Penyediaan data

8. Reporting Fraud Procedures
9. Studi kasus : Contoh – contoh Fraud

• Fraud di bidang kredit
• Fraud di bidang operation
• Fraud di bidang IT

 

Tujuan Dan Manfaat Pelatihan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk

1. Menangani Kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
2. Menerapan manajemen risiko operasional.
3. Mengidentifikasi tindak pidana oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerja sama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
4. Menerapan strategi anti fraud
5. Mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
6. Mengetahui modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
7. Mencari kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
8. Mencegah penipuan sebelum terjadi
9. Menyusun laporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

 

Jadwal Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan 

Bulan	Minggu I Bandung	Minggu II Jakarta	Minggu III Bandung	MInggu IV Yogyakarta	Minggu VDenpasar
Januari	2-4	9-11	16-18	23-25	29-31
Februari	5-7	13-15	20-22	27-29
Maret	5-7	12-14	19-21	26-28
April	2-4	8-9	16-18	23-25	29-30
Mei	6-8	14-16	20-22	28-30
Juni	4-6	11-13	18-20	25-27
Juli	2-4	9-11	16-18	23-25	29-31
Agustus	6-8	13-15	20-22	27-29
September	3-5	10-12	17-19	24-26
Oktober	1-3	8-10	15-17	22-24	29-31
November	5-7	12-14	19-21	26-28
Desember	3-5	10-12	17-19	23-24

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 perorang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 perorang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 perorang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 perorang

Fasilitas Pelatihan

• Tempat Training Hotel Minimal Bintang 3
• Expert Training
• Lunch dan Coffee Break 2x
• Backpack Exclusive
• Jaket Exclusive (Souvenir)
• Modul Pelatihan (hard copy & soft copy)
• ATK
• Sertifikat
• Dokumentasi

 

Baca juga : Pelatihan ​​​​Fraud in Procurement

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 5