Training AML – Anti Money Laundering And Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM)

 Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) diselenggarakan dengan tujuan memberikan pemahaman secara komprehensif perihal tahapan identifikasi, pencegahan, deteksi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif perihal konsep pelaporan, peraturan terkait, serta prosedur dan praktik terbaik yang harus diikuti oleh para profesional di sektor keuangan. Dalam pelatihan ini, peserta juga akan diberikan pemahaman perihal teknik penyusunan dan pelaporan LTKM secara efektif.

Materi Pelatihan  

I. Pendahuluan
A. Pengenalan terhadap Anti Money Laundering (AML)
B. Pentingnya AML dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
C. Peran Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM)

II. Dasar-dasar Pencucian Uang
A. Definisi pencucian uang
B. Tahapan pencucian uang: Pewasgandaan (Placement), Pengendapan (Layering), dan Pengintegrasian (Integration)
C. Teknik-teknik pencucian uang yang umum

III. Hukum dan Peraturan AML
A. Kerangka regulasi AML di tingkat internasional dan nasional
B. Peran lembaga dan otoritas terkait dalam penegakan hukum AML
C. Konsekuensi pelanggaran hukum AML

IV. Identifikasi Transaksi Mencurigakan
A. Karakteristik transaksi keuangan mencurigakan
B. Indikator-indikator transaksi mencurigakan
C. Metode identifikasi transaksi mencurigakan

V. Prosedur Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM)
A. Pengertian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM)
B. Kriteria pelaporan LKTM
C. Proses dan langkah-langkah dalam penyusunan dan pelaporan LKTM

VI. Tantangan dan Strategi Implementasi
A. Tantangan dalam menerapkan program AML
B. Strategi efektif dalam mengatasi tantangan tersebut
C. Best practice dalam menerapkan program AML

VIII. Studi Kasus dan Diskusi

 

Tujuan Dan Manfaat Pelatihan 

1. Memahami perihal ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk teknik-teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan.
2. Mengetahui tanda-tanda dan indikator transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga mereka dapat lebih mudah mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
3. Memahami dan mematuhi peraturan dan kewajiban hukum yang terkait dengan AML dan LKTM, sehingga para profesional dapat mematuhi aturan yang berlaku dan menghindari pelanggaran yang berpotensi merugikan.
4. Memahami tahapan identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
5. Meningkatkan kapasitas peserta dalam penyusunan dan pelaporan LKTM.
6. Memahami teknologi dan alat bantu yang digunakan dalam deteksi dan pencegahan pencucian uang, seperti software analisis data dan sistem pemantauan transaksi.
7. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi AML dan efektivitas dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme di lembaga atau perusahaan tempat mereka bekerja.

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I  Bandung	Minggu II  Jakarta	Minggu III  Bandung	MInggu IV  Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Baca juga : Training Analisa Dan Perencanaan Keuangan Rumah Sakit / Klinik

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 3