Training Deteksi Dini Fraud Kredit Korporasi

 

Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Deteksi Dini Fraud Kredit Korporasi adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mencegah fraud dalam proses pemberian dan pengelolaan kredit korporasi.
Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai modus-modus fraud, indikator risiko utama, serta teknik investigasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar. Selain itu, pelatihan ini juga membahas aspek regulasi, kebijakan internal, dan penerapan sistem kontrol yang efektif guna memperkuat mitigasi risiko fraud dalam perbankan dan institusi keuangan.
Pelatihan ini biasanya diperuntukkan bagi para profesional di sektor perbankan, keuangan, dan audit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko serta kepatuhan.

Materi Pelatihan

1. Pendahuluan dan Konsep Dasar Fraud Kredit Korporasi
• Definisi dan karakteristik fraud dalam kredit korporasi
• Dampak fraud terhadap institusi keuangan
• Regulasi dan kebijakan terkait pencegahan fraud

2. Modus dan Pola Fraud dalam Kredit Korporasi
• Jenis-jenis fraud dalam proses kredit
• Teknik manipulasi data dan dokumen oleh debitur
• Indikator awal dan red flags fraud kredit

3. Teknik Deteksi Dini Fraud
• Metode analisis transaksi dan laporan keuangan debitur
• Penggunaan teknologi dalam deteksi fraud (data analytics, AI, dan forensic accounting)
• Studi kasus fraud kredit korporasi

4. Peran Audit dan Manajemen Risiko dalam Pencegahan Fraud
• Proses due diligence dan verifikasi kredit
• Strategi audit dan penguatan sistem pengendalian internal
• Penerapan fraud risk assessment dalam kredit korporasi

5. Tindak Lanjut dan Penanganan Fraud
• Mekanisme investigasi fraud kredit korporasi
• Sanksi hukum dan penyelesaian sengketa fraud kredit
• Penguatan budaya kepatuhan dan pelaporan fraud

6. Simulasi dan Studi Kasus
• Analisis kasus nyata fraud kredit korporasi
• Latihan identifikasi red flags dalam dokumen kredit
• Strategi pengambilan keputusan dalam mitigasi risiko fraud

Tujuan Pelatihan

1. Memahami konsep, modus, dan pola fraud dalam kredit korporasi.
2. Mengidentifikasi indikator awal (red flags) yang mengarah pada potensi fraud.
3. Menganalisis laporan keuangan dan dokumen kredit untuk mendeteksi anomali.
4. Menerapkan teknik investigasi dan fraud risk assessment dalam proses kredit.
5. Menggunakan teknologi dan data analytics dalam mendeteksi fraud.
6. Memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah fraud kredit.
7. Memahami regulasi dan aspek hukum dalam penanganan fraud kredit korporasi.
8. Menyusun strategi mitigasi risiko fraud yang efektif bagi institusi keuangan.
9. Melakukan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap kasus fraud yang terdeteks

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I  Bandung	Minggu II  Jakarta	Minggu III  Bandung	MInggu IV  Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Baca juga : Training Stress Testing

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 3