Training Fraud Awareness and Detections for Banking

 

Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan “Fraud Awareness and Detections for Banking” adalah program yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para profesional di sektor perbankan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penipuan (fraud) dan cara mendeteksinya. Pelatihan ini mencakup berbagai jenis penipuan yang dapat terjadi di lingkungan perbankan, baik yang melibatkan transaksi elektronik, penyalahgunaan data, kecurangan oleh karyawan internal, maupun penipuan oleh pihak eksternal. Peserta akan diajarkan cara-cara untuk mengenali tanda-tanda atau indikasi awal dari fraud, serta teknik-teknik deteksi yang efektif dan sistem pengendalian internal yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kerugian finansial. Selain itu, pelatihan ini juga mengajarkan keterampilan dalam menangani kasus fraud, melakukan investigasi dasar, dan mengembangkan budaya kewaspadaan di organisasi perbankan.

Pelatihan ini biasanya diperuntukkan untuk berbagai pihak yang terlibat langsung dalam operasional dan pengawasan di sektor perbankan.

 

Materi Pelatihan

1. Pengenalan tentang Fraud di Perbankan
• Definisi fraud dan pentingnya kesadaran akan fraud
• Jenis-jenis fraud yang terjadi dalam perbankan (fraud eksternal dan internal)
• Dampak fraud terhadap institusi perbankan dan nasabah
• Peran serta kontribusi seluruh pihak dalam pencegahan fraud

2. Bentuk-bentuk Fraud dalam Perbankan
• Penipuan dalam transaksi elektronik dan perbankan digital (phishing, hacking, skimming)
• Fraud yang melibatkan karyawan internal (penggelapan, penyalahgunaan wewenang)
• Penipuan terkait pinjaman dan kredit (misuse of loans, collusion)
• Penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan penipuan
• Pengaruh fraud terhadap citra bank dan kerugian finansial

3. Identifikasi Tanda-tanda dan Indikasi Fraud
• Indikator awal penipuan (anomalies in transaction data, behavior patterns)
• Teknik deteksi fraud berbasis data (data mining, anomaly detection)
• Penggunaan sistem monitoring untuk mendeteksi transaksi mencurigakan
• Analisis pola transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan

4. Teknik Pencegahan dan Deteksi Fraud
• Pembentukan dan penguatan sistem pengendalian internal untuk mencegah fraud
• Peran audit internal dalam mendeteksi dan mengidentifikasi kecurangan
• Penggunaan teknologi untuk mendeteksi penipuan (fraud detection systems, machine learning)
• Penerapan kebijakan anti-fraud dan prosedur pelaporan yang efektif
• Pengelolaan risiko fraud dalam operasional bank

5. Investigasi Fraud dan Penanganannya
• Prosedur dasar investigasi fraud dalam perbankan
• Pengumpulan bukti dan dokumentasi yang sah
• Kerjasama dengan pihak berwenang dalam mengungkap fraud
• Etika dan prosedur dalam menangani kasus fraud di perbankan

6. Membangun Budaya Anti-Fraud di Bank
• Pentingnya pelatihan dan sosialisasi mengenai fraud kepada seluruh karyawan
• Membangun kesadaran dan kepedulian terhadap pencegahan fraud
• Menyusun kode etik dan kebijakan internal yang mendukung pencegahan fraud
• Peran pimpinan bank dalam mendorong budaya anti-fraud

7. Studi Kasus dan Latihan Praktik
• Analisis kasus nyata penipuan dalam perbankan
• Latihan deteksi fraud berdasarkan skenario simulasi
• Diskusi kelompok dan pembahasan langkah-langkah pencegahan yang efektif

 

Tujuan Pelatihan

1. Mengidentifikasi tanda-tanda fraud dan memahami berbagai jenis penipuan yang umum terjadi dalam perbankan, baik yang melibatkan transaksi eksternal maupun karyawan internal.
2. Mendeteksi potensi fraud melalui penggunaan teknik-teknik deteksi berbasis data dan sistem pengawasan yang ada di bank.
3. Mengimplementasikan prosedur pencegahan fraud melalui penguatan pengendalian internal, serta kebijakan dan prosedur anti-fraud yang efektif.
4. Melakukan investigasi dasar terhadap kasus fraud, termasuk pengumpulan bukti yang sah dan memahami langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menangani penipuan.
5. Membangun dan memelihara budaya anti-fraud di lingkungan perbankan dengan menyadarkan seluruh karyawan akan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan dan dampaknya terhadap organisasi.
6. Mengelola risiko fraud secara proaktif dengan pendekatan yang terintegrasi di seluruh lini operasional bank untuk melindungi aset dan reputasi institusi.

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I  Bandung	Minggu II  Jakarta	Minggu III  Bandung	MInggu IV  Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Baca juga : Training Fraud Handling for Micro Financing

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 8