Training Fraud Detection & Prevention di Era Digital

 

Deskripsi Pelatihan

Training Fraud Detection & Prevention di Era Digital adalah program pelatihan yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mendeteksi serta mencegah kecurangan (fraud) di lingkungan digital yang semakin kompleks. Di era digital saat ini, transaksi online, pembayaran digital, dan penggunaan teknologi seperti mobile banking serta e-commerce semakin marak, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku fraud, seperti phishing, social engineering, identity theft, scam pinjaman online ilegal, dan penipuan transaksi kartu kredit. Pelatihan ini menekankan pendekatan proaktif dengan memanfaatkan teknologi modern seperti Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), big data analytics, dan blockchain untuk melawan ancaman tersebut.

Materi Pelatihan

1. Pengantar Fraud di Era Digital:
   • Definisi dan jenis fraud (internal vs eksternal, cybercrime, financial crime).
   • Fraud Triangle (tekanan, kesempatan, rasionalisasi) dan profil pelaku fraud.
   • Dampak fraud terhadap bisnis, masyarakat, dan ekonomi digital.
2. Jenis dan Modus Fraud Digital:
   • Phishing, social engineering, scam online, pinjaman online ilegal.
   • Penipuan pembayaran digital, account takeover, chargeback fraud.
   • Tren terkini seperti penggunaan AI oleh pelaku fraud (generative AI untuk simulasi scam).
3. Strategi Pencegahan (Prevention):
   • Pembangunan kebijakan anti-fraud dan kontrol internal (multi-factor authentication/MFA, enkripsi data).
   • Pelatihan karyawan dan edukasi nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan.
   • Implementasi 4 Pilar Anti-Fraud: Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Mitigasi.
   • Best practices global dan adaptasi regulasi Indonesia (OJK, BI, PPATK).
4. Teknik Deteksi (Detection):
   • Penggunaan AI dan Machine Learning untuk anomaly detection dan pattern recognition.
   • Analisis data transaksi real-time, big data analytics, dan tools seperti fraud detection software.
   • Monitoring berkelanjutan, red flags, dan whistleblowing system.
5. Respons dan Investigasi:
   • Proses eskalasi insiden fraud, investigasi forensik digital.
   • Kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pelaporan (SAR/STR).
   • Studi kasus nyata dan simulasi penanganan fraud.
6. Teknologi Pendukung:
   • Peran blockchain untuk transparansi transaksi.
   • Predictive AI untuk antisipasi ancaman baru.
   • Etika dan tantangan dalam penggunaan teknologi (data privacy, false positives).

 

Tujuan Pelatihan

• Meningkatkan kesadaran (awareness) peserta terhadap jenis, modus, dan tren terkini fraud di era digital, termasuk ancaman seperti cyber fraud, money mule, skimming, dan synthetic identity fraud.
• Membekali peserta dengan kemampuan untuk mendeteksi dini tanda-tanda kecurangan melalui analisis pola transaksi dan anomaly detection.
• Mengajarkan strategi pencegahan yang efektif, termasuk pembangunan budaya anti-fraud, penguatan kontrol internal, dan penerapan regulasi dari otoritas seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia.
• Meminimalkan kerugian finansial, menjaga reputasi organisasi, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar etika.
• Mendorong kolaborasi antar divisi (kepatuhan, audit, risiko) dan dengan pihak eksternal (penegak hukum) untuk respons cepat terhadap insiden fraud.
• Secara keseluruhan, tujuan jangka panjang adalah menciptakan sistem pertahanan berlapis yang adaptif terhadap evolusi ancaman digital, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan aman dan efisien.

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I  Bali	Minggu II  Jakarta	Minggu III  Bandung	MInggu IV  Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Baca juga : Training Good Corporate Governance (GCG) Berbasis Teknolog

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/ 

Views: 8