Proposal Pelatihan: Mitigasi Kejahatan Keuangan Judi Online

Deskripsi Pelatihan

Pelatihan Mitigasi Kejahatan Keuangan Judi Online dirancang untuk membekali profesional di sektor keuangan, perbankan, dan pengawasan dengan keterampilan praktis. Tujuannya, mengenali, mencegah, dan meminimalkan risiko kejahatan keuangan terkait perjudian online. Selain itu, program ini membantu peserta memahami pola transaksi mencurigakan yang terkait dengan aktivitas ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan. Dengan demikian, peserta dapat menerapkan pendekatan berbasis teknologi dan regulasi untuk menangani tantangan tersebut.

Lebih lanjut, pelatihan mencakup aspek hukum, regulasi, dan teknologi untuk mendeteksi serta mengatasi dampak negatif judi online, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pelatihan ini relevan bagi analis keuangan, auditor, dan pengawas kepatuhan. Dengan kata lain, program ini menawarkan solusi komprehensif untuk memperkuat sistem keuangan yang aman dan terpercaya. Sebagai hasilnya, peserta akan lebih siap menghadapi ancaman kejahatan keuangan di era digital.

---

Materi Pelatihan

Berikut adalah tujuh materi pelatihan dengan sub-poin, dioptimalkan untuk SEO, keterbacaan, dan lebih dari 35% kalimat transisi:

1. Pengenalan Kejahatan Keuangan dan Judi Online

• Definisi kejahatan keuangan dan karakteristik perjudian online.

• Dampak sosial-ekonomi dari judi online ilegal, seperti kerugian finansial dan masalah sosial.

• Peran sektor keuangan dalam mencegah penyalahgunaan sistem.
  Sebagai contoh, pelatihan ini menjelaskan bagaimana bank mendeteksi transaksi mencurigakan. Dengan demikian, peserta memahami urgensi pencegahan kejahatan ini.

2. Regulasi dan Kerangka Hukum

• Undang-undang Indonesia terkait perjudian online dan kejahatan keuangan.

• Standar internasional, seperti rekomendasi FATF untuk memerangi pencucian uang.

• Kebijakan AML dan CFT dalam konteks judi online.
  Oleh karena itu, peserta akan memahami landasan hukum pencegahan kejahatan. Lebih lanjut, materi ini menghubungkan regulasi lokal dan global untuk konteks praktis.

3. Teknik dan Metode Kejahatan Keuangan Judi Online

• Strategi pelaku, seperti penggunaan akun anonim untuk menyamarkan transaksi.

• Peran cryptocurrency dalam memfasilitasi judi online ilegal.

• Eksploitasi teknologi, seperti aplikasi dan platform untuk transaksi ilegal.
  Dengan kata lain, materi ini mengungkap taktik pelaku kejahatan. Alhasil, peserta dapat mengenali pola yang digunakan untuk mengelabui sistem keuangan.

4. Identifikasi Transaksi Mencurigakan

• Indikator transaksi, seperti frekuensi transfer tidak wajar atau jumlah kecil berulang.

• Perangkat lunak deteksi untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan.

• Analisis risiko untuk mengevaluasi keterlibatan dalam aktivitas ilegal.
  Sebagai hasilnya, peserta dapat meningkatkan akurasi deteksi dini. Selain itu, pendekatan ini memperkuat kemampuan analisis dalam situasi nyata.

5. Strategi Mitigasi dan Pencegahan

• Kebijakan AML dan CFT untuk meminimalkan risiko judi online.

• Prosedur KYC yang ketat untuk memverifikasi identitas nasabah.

• Kolaborasi antarlembaga guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.
  Dengan demikian, pendekatan ini memastikan perlindungan menyeluruh. Lebih lanjut, strategi ini membantu organisasi membangun sistem kepatuhan yang kokoh.

6. Pemanfaatan Teknologi dalam Mitigasi

• Sistem monitoring berbasis AI untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time.

• Keamanan data untuk mencegah penyalahgunaan informasi nasabah.

• Prediksi risiko menggunakan analitik canggih.
  Oleh karena itu, teknologi ini meningkatkan efisiensi deteksi dan pencegahan. Sebagai contoh, AI dapat mengurangi kesalahan manusia dalam analisis transaksi.

7. Studi Kasus Kejahatan Keuangan Judi Online

• Kasus nyata judi online yang melibatkan kejahatan keuangan.

• Pembelajaran dari kasus untuk memperbaiki sistem mitigasi.

• Langkah pasca-pelanggaran, seperti pelaporan dan tindakan hukum.
  Dengan kata lain, peserta dapat menerapkan pelajaran ini dalam praktik. Alhasil, studi kasus ini memperkuat pemahaman tentang mitigasi kejahatan.

---

Tujuan Pelatihan

1. Mengidentifikasi transaksi mencurigakan terkait judi online dan kejahatan keuangan.
   Dengan demikian, peserta dapat mendeteksi ancaman lebih cepat.

2. Menerapkan regulasi AML dan CFT dalam konteks judi online.
   Sebagai hasilnya, kepatuhan terhadap hukum meningkat.

3. Menilai risiko terkait judi online dalam sistem keuangan.
   Oleh karena itu, organisasi dapat mengurangi kerentanan.

4. Melakukan deteksi dini aktivitas mencurigakan menggunakan teknologi.
   Dengan kata lain, efisiensi pengawasan ditingkatkan.

5. Mengembangkan kebijakan internal untuk mencegah keterlibatan judi ilegal.
   Alhasil, sistem internal menjadi lebih kuat.

6. Menangani kasus kejahatan dengan prosedur mitigasi yang efektif.
   Selain itu, tindakan ini meminimalkan dampak kerugian.

7. Beradaptasi dengan teknologi baru, seperti cryptocurrency, untuk mendeteksi risiko.
   Dengan demikian, peserta tetap relevan di era digital.

8. Menerapkan KYC ketat untuk mencegah kejahatan keuangan.
   Sebagai contoh, verifikasi nasabah dapat mencegah penyalahgunaan.

9. Berkoordinasi dengan lembaga lain untuk pencegahan judi ilegal.
   Lebih lanjut, kolaborasi memperkuat sistem pengawasan.

10. Mengoptimalkan pengawasan untuk mengurangi potensi kejahatan keuangan.
    Alhasil, organisasi dapat beroperasi dengan lebih aman.

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I Bandung	Minggu II Jakarta	Minggu III Bandung	MInggu IV Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Baca juga : Training Dokumen Kontrol & Pengisian CPAR

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 11