Training Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

Teknik Analisis Transaksi Mencurigakan (Suspicious Transaction Analysis) adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak biasa yang mungkin terkait dengan kegiatan ilegal atau pencucian uang. Teknik ini biasanya digunakan dalam pengawasan keuangan oleh lembaga keuangan, institusi keuangan, atau lembaga pemantauan keuangan yang berwenang.

Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Teknik Analisis Transaksi Mencurigakan adalah program pelatihan yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak biasa. Pelatihan ini biasanya ditujukan bagi profesional di bidang keuangan, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, atau lembaga pemantauan keuangan, yang bertanggung jawab dalam mengawasi transaksi keuangan untuk mendeteksi potensi pencucian uang, pembiayaan terorisme, atau kegiatan ilegal lainnya.

Materi Pelatihan  

1. Pengenalan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme: Pemahaman tentang konsep dasar pencucian uang dan pembiayaan terorisme, serta dampaknya dalam ekonomi dan keamanan global.
2. Peraturan dan Kebijakan Terkait: Penjelasan tentang peraturan dan kebijakan terkait pencegahan pencucian uang dan pembiayaan terorisme yang berlaku di negara atau wilayah tempat peserta bekerja.
3. Prinsip Analisis Transaksi Mencurigakan: Pengenalan terhadap prinsip-prinsip dasar analisis transaksi mencurigakan, termasuk bagaimana mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
4. Teknik Analisis Data: Penggunaan perangkat lunak dan alat analisis data untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dan memfilter data yang relevan.
5. Prosedur Pelaporan: Langkah-langkah yang harus diambil dalam melaporkan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang, termasuk format laporan yang diperlukan.
6. Studi kasus dan diskusi : Studi kasus nyata tentang transaksi mencurigakan dan bagaimana analisis transaksi telah membantu mengidentifikasi dan mencegah aktivitas ilegal.

 

Tujuan dan Manfaat Pelatihan 

1. Memahami konsep dasar pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan.
2. Memahami tahapan identifikasi pola-pola transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak biasa.
3. Memahami penggunaan perangkat lunak dan teknologi analisis data untuk mendukung identifikasi transaksi mencurigakan.
4. Memahami prosedur pelaporan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Memahami penerapan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan dalam melakukan analisis transaksi mencurigakan.
6. Memahami Teknik analisa transaksi keuangan dengan tepat dan efisien untuk mendeteksi potensi kegiatan ilegal.
7. Memahami strategi pencegahan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

 

Baca juga :

https://takaartaguna.co.id/training-basic-credit-for-account-office/

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I  Bandung	Minggu II  Jakarta	Minggu III  Bandung	MInggu IV  Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Instagram kami :

https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 2